从汽车澳门拉斯维加斯网上平台公司偷走数千英镑的复杂骗局......这就是这次行动的大脑

使用欺诈性银行卡从汽车澳门拉斯维加斯网上平台单中索取价值9.5万英镑的退款的三名帮派成员被判入狱

来自罗奇代尔,曼彻斯特北部和阿克林顿的另外10名欺诈者在被破坏的银行卡用于购买澳门拉斯维加斯网上平台后被判缓刑和社区命令,后来这些澳门拉斯维加斯网上平台被退还给合法的银行账户

在澳门拉斯维加斯网上平台公司1st Cental的工作人员注意到两项非常大的汽车澳门拉斯维加斯网上平台退款退款归属于罗奇代尔的Amjad Mughal的银行账户后,展开了调查

他们开始进行内部调查,发现使用欺诈性银行卡购买了32种其他汽车澳门拉斯维加斯网上平台

在购买保单后的几天内,每个买家都继续为保单获得额外保障,但这次使用的是属于他们的合法银行卡

声称是保单持有人的人随后将其取消,并将全额退款支付到合法银行卡上

总计超过95,000英镑被退还到该团伙成员的银行账户中

该案件于2015年6月被提交给伦敦金融城的欺诈部门,大曼彻斯特的12处房产被警察突击搜查

查获了几张银行卡和银行对账单

有四人因涉嫌欺诈罪被捕

搜查后,另有九人将自己交给警察并被捕

伦敦金融城警方IFED的发言人说:“这是一个非常好的结果 - 澳门拉斯维加斯网上平台欺诈执法部门在这个案件中的辛勤工作帮助将这些欺诈者绳之以法,并阻止他们偷走数千英镑

“还必须承认第一中央澳门拉斯维加斯网上平台和大曼彻斯特警察,他们都在整个调查过程中提供了重要的帮助

“这应该可以作为对参与此类犯罪行为的其他人的警告 - 你会被抓住,你将受到适当的惩罚

”英国第一中央区首席执行官安迪詹姆斯说:“这个结果案例是IFED和第一中央反欺诈团队在检测和追捕澳门拉斯维加斯网上平台欺诈者方面的出色而成功的协作工作的一个例子

“我们对第一中心的欺诈者采取了不妥协的立场,强调了我们保护真正的客户免受欺诈影响的承诺

”以下13人在2017年12月和1月30日星期二的法庭案件中被判刑:22岁的Mohammed Shoaib罗奇代尔枫叶街因串谋欺诈罪被判处21个月监禁

25岁的Waqaas Jabbar,罗奇代尔希思街因串谋欺诈罪被判入狱16个月,被停职12个月,以及250小时无偿工作

罗奇代尔拉姆齐街39岁的Amjad Mughal因串谋欺诈罪被判入狱六个月,被停职12个月,无薪工作220小时

曼彻斯特罗奇代尔路23号的Zenab Asif因串谋欺诈罪被判入狱五个月,被停职12个月,无薪工作210小时

来自罗奇代尔Spinners Green的34岁的Aqeel Ashraf因串谋诈骗罪被判处五个月监禁,被判停职12个月,以及210小时无偿工作

罗奇代尔希思街24岁的Mohammed Mushitaq因串谋欺诈罪被判处五个月监禁,被停职12个月,无薪工作210小时

27岁的Abdul Mobeen因罗奇代尔的Birch Hey Close因串谋欺诈罪被判处五个月监禁,被判停职12个月,以及200小时无偿工作

21岁的Hamza Matloob在罗奇代尔的Denehurt路因阴谋欺诈,被停职12个月和200小时无偿工作而被判处五个月监禁

21岁的Faiza Arshad因为阴谋欺诈,被停职12个月和190个小时的无偿工作而被判入狱三个月

罗奇代尔枫树街23岁的穆罕默德阿巴斯因洗钱被判入狱两个月

罗奇代尔Rooley Moor Road,28岁的Arfan Ajaib因洗钱被判处六个星期监禁,因先前的驾驶罪被判入狱13个月

24岁的安德鲁·马洛(Andrew Marlow)来自洛奇代尔(Rochdale)的Dalton Close,收到了12个月的洗钱社区订单,以及160个小时的无偿工作

Oringmin Ali Murphy,27岁,Ormerod街,Accrington收到,12个月社区订单洗钱,120小时无偿工作

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